士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-054 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"士兰微"）第八届董 事会第十一次会议于 2023 年 10 月 9 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2023 年 9 月 26 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确 认。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 会议审议并通过了以下决议： 1、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-056。 表决结果：以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 3、同意《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 公司董事汤树军先生已于 2023 年 ...