士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-066 全体独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案具体内容及相关独立意见 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-067。 关联董事韦俊、穆远回避表决。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权， 获得一致通过。 根据公司2022年第四次临时股东大会和2023年第三次临时股东大会对董事 会的授权，本议案无需提交股东大会审议。 2、同意《关于设立募集资金专项账户的议案》 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次 会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯的方式召开。根据《公司章程》的规定，全体董 事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知期。本次董事会已于 2023 年 11 月 8 日以 电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董 事 12 人，实到 12 人， ...