士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-070 杭州士兰微电子股份有限公司 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应 到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定。会议审议并通过了以下决议： 1、同意《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 本次修订后的《公司募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。 2、同意《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 ...