士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则（2023年12月修订）

杭州士兰微电子股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的选任，建立健全董事、高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会提名与薪酬委员会（以 下简称"提名与薪酬委员会"）,并制定本议事规则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 提名与薪酬委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认 ...