空港股份:空港股份第七届董事会第三十七次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十七次 会议的会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 18 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体 会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长 韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 为进一步完善《公司章程》内容，根据《中国共产党章程》《上市公司章程 指引》（2022 年修订）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-049 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 此议案七票赞成、零票反对 ...