空港股份:空港股份第七届董事会第三十八次会议决议公告

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-054 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十八次 会议的会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议 于 2023 年 10 月 30 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒 体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事 长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年第三季度报告》 内容详见 2023 年 10 月 31 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 2023 年第三季度报告》。 此议案七票赞成、零票反对、零票弃 ...