空港股份:空港股份第七届董事会第三十九次会议决议公告

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-062 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届董事会 第三十九次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 11 月 17 日以专人送达、电子 邮件等方式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出 席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 为满足公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建 筑）的资金周转及日常经营需要，公司拟向控股子公司天源建筑提供借款人民币 10,000.00 万元，本次借款期限为 ...