空港股份:空港股份第七届董事会第四十一次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-077 2.《北京空港科技园区股份有限公司关联交易管理制度》 七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获得通过，该子议案将由董事会 提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十一次 会议的会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式 发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公 司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七 人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订公司相关制度的议案》 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月发布的《上市 ...