空港股份:空港股份第七届董事会第四十二次会议决议公告

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-002 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十二次 会议的会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2024 年 1 月 15 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人， 公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 净资产 899.26 万元；2023 年 1 至 9 月实现营业收入 3,026.68 万元，实现净利 润-13.71 万元。空港天宏资产规模无法与其应提供的 3,000 万元担保额匹配， 为保证天源建筑本次向金融机构申请综合授信事项的顺利实施，公 ...