空港股份:空港股份第七届董事会第六次临时会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次临时 会议的会议通知和会议材料于 2024 年 2 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2024 年 2 月 7 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七 人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事、董事会秘书及高管人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2024 年 2 月 7 日 公司第七届董事会第四十二次会议及公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，内容详见 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日刊登于中 ...