空港股份:空港股份第七届董事会第四十三次会议决议公告

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-015 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届董事会 第四十三次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席 董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 此议案已经第七届董事会审计委员会第三十四次会议以三票赞成、零票反 对、零票弃权的表决结 ...