百利电气:天津百利特精电气股份有限公司董事会八届二十二次会议决议公告

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-001 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十二次会议于2024年1月16日上午9:30在公司以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2024年1月12日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 同意公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司在天津投资成 立全资子公司，从事电联接产品的生产销售，总投资为10,196万元， 资金来源为成都瑞联电气股份有限公司自筹。详见公司同日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于 ...