股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2025-017 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 1 票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (五)网络投票的系统 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-009 天津百利特精电气股份有限公司 监事会九届三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司监事会九届三次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日由监事会主 席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 同意三票，反对〇票，弃权〇票 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 同意三票，反对〇票，弃权〇票 三、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的天津百利特精电气股份 有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届三次会议决议公告 特别提示 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会九 届三次会议于2025年4月17日下午16:00在公司以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于2025年4月7日由董事长李士骐先生签发。本 次会议应出席董事七名,实际出席七名。公司监事及高级管理人员参 加会议。董事长李士骐先生因工作原因未能现场参会，经与会董事推 举，会议由董事李洲先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 详见公司同日在上海证券交易所网站 ...

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 特别提示 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公 积金转增股本； 本次利润分配方案已经公司董事会九届三次会议、监事会九届 三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现 归属于上市公司股东的净利润为-109,444,559.74元，母公司实现的 净利润为47,502,046.77元。截至2024年12月31日，公司母公司报表 中期末未分配利润为234,707,534.65元。经董事会决议，公司2024 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开董事会九届三次会议、监事会九届三次会议，审议 通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产的 20%（以下简称："本次发行"），授权期限自公司 2024 年年度 股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、本次授权事宜具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元 且不超过公司最近一年末净资产的 ...

天津百利特精电气股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00305 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00305 号 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

天津百利特精电气股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00304 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00304 号 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 ...

大信专审字[2025]第 3-00156 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 天津百利特精电气股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00156 号 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母 ...

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （仲明振） 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，并已按相关规定向董事会提交了独立董事独立性自查报告， 不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期，根据《董事会专业委员会议事规则》《独立董事工作制 度》《独立董事专门会议制度》等有关规定和公司工作需要，本人作 为公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员、 审计委员会委员、公司治理委员会委员，出席了公司董事会、董事会 专业委员会及独立董事专门会议，在审议各项议案时，对议案内容进 行了研究讨论，从专业角度对重大事项提出意见与建议，对各次董事 会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。 （一）报告期内参加董事会和股东大会情况 1 | 专门委员会类别 | 本年内召 | 本年应参加 | 实际参加 | 委托出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开次数 | 会议次数 | 次数 | 次数 | | 战略发展委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 审计委员会 | 6 | 3 | 3 | 0 ...

一、独立董事的基本情况及独立性说明 郝颖，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，清华大学博士 后，教授、博士生导师。曾任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工 业西南物理研究院理论研究室科研员，重庆大学经济与工商管理学院 讲师、研究生办公室主任、副教授、教授、博士生导师，重庆港股份 有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事，华邦生命健康 股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事， 深圳市显盈科技股份有限公司独立董事，武汉宏韧生物医药股份有限 公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生 导师、学术委员会委员，北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董 事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，并已按相关规定向董事会提交了独立董事独立性自查报告， 不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郝颖） 2024 年度，本人作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，基于客观和 独立 ...