杭萧钢构:杭萧钢构第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议 于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2024 年 5 月 21 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，同意聘任朱磊先生为公司财务总 监（即公司财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届 满之日止。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 ...