本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.股东大会召开日期：2025年12月30日 3.股权登记日 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2025年第五次临时股东大会 2.提案程序说明 ■ 二、增加临时提案的情况说明 公司已于2025年12月13日公告了股东大会召开通知，单独持有38.19%股份的股东单银木，在2025年12 月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 2025年12月18日，公司董事会收到控股股东、实际控制人单银木先生提交的《关于杭萧钢构股份有限公 司2025年第五次临时股东大会增加临时提案的函》。鉴于公司第九届董事会独立董事候选人马文超先生 的独立董事任职资格近日已经上海证券交易所审核无异议通过，现提请公司董事会将《关于补选公司第 九届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》已经公司于2025年12月12日召开的第 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构公告编号：2025-063 杭萧钢构股份有限公司 1.股东大会的类型和届次： 2025年第五次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2025年12月30日 关于2025年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 3.股权登记日 ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：单银木 2.提案程序说明 公司已于2025年12月13日公告了股东大会召开通知，单独持有38.19%股份的股东单银木，在2025年12 月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 2025年12月18日，公司董事会收到控股股东、实际控制人单银木先生提交的《关于杭萧钢构股份有限公 司2025年第五次临时股东大会增加临时提案的函》。鉴于公司第九届董事会独立董事候选人马文超先生 的独立董事任职资格近日已经上海证券交易所审核无异议通过，现提请公司董事会将《关于补选公司第 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-063 杭萧钢构股份有限公司 关于2025年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600477 | 杭萧钢构 | 2025/12/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：单银木 2025 年 12 月 18 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人单银木先生提 交的《关于杭萧钢构股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会增加临时提案的 函》。鉴于公司第九届董事会独立董事候选人马文超先生的独立董事任职资格近 日已经上海证券交易所审核无异议通过，现提请公司董事会将《关于补选公司第 九届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第五次临时股东大 会审议。 《关于补选公司第九届董事会独立董 ...

杭萧钢构股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 2025 年第五次临时股东大会会议议程 会议资料 会议时间： (1)现场会议召开时间：2025年12月30日（周二）14点30分 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 | | | --- | | 2025 年第五次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2025 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | 年第五次临时股东大会表决方法说明 4 2025 | | 议案一：关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二：《股东会议事规则》 6 | | 议案三：《董事会议事规则》 6 | | 议案四：关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案五：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 7 | (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞 ...

会前，香港工业总会代表团走访了宇树科技、阿里云、强脑科技、云深处等杭州新兴科技企业，切身感 受杭州在人工智能和战略性新兴产业发展方面的创新活力与实践成果。 商报讯（记者 郑炜）"我刚介绍完公司名称，同桌的香港朋友立刻表示'了解并关注我们的发展近况'， 这种基于彼此了解的沟通，非常务实高效。"12月12日，参加2025杭港企业合作交流会的浙江大华技术 股份有限公司公共事务部总监李道良感慨道。 本次交流会由中国国际商会杭州商会主办，以"潮起钱塘 联通东方"为主题，聚焦人工智能与未来产业 赛道，吸引了来自中国国际商会杭州商会与香港工业总会的50余家企业代表参与，共同探讨合作新机 遇。 香港工业总会主席、金源发展国际实业（000159）有限公司行政总裁及副主席林世豪介绍，香港工业总 会作为香港唯一的法定商会及四大商会之一，汇聚制造业及相关行业力量，致力于推动香港新型工业化 与国际化合作。此次杭州之行，旨在实地考察当地领军企业，深入了解人工智能应用与营商环境，探寻 投资合作新空间。 交流会上，浙江麦尚食品、中控技术、浙江立镖机器人、杭萧钢构（600477）、杭州安托未来科技、玳 能科技、鲁尔物联、浙江大华技术、太希智能 ...

每经AI快讯，杭萧钢构（SH 600477，收盘价：2.65元）12月12日晚间发布公告称，公司第九届第五次 董事会会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于增选公司第九届董事会非独立董 事的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 贾运可） 截至发稿，杭萧钢构市值为63亿元。 2024年1至12月份，杭萧钢构的营业收入构成为：建筑钢结构行业占比93.99%，服务业占比2.82%，其 他业务占比1.77%，工业占比1.42%。 ...

格隆汇12月12日丨杭萧钢构(600477.SH)公布，公司董事会于2025年12月12日收到公司董事兼副总裁王 雷先生、独立董事竺素娥女士分别递交的辞任高级管理人员、独立董事及董事会审计委员会主任委员职 务的报告。 ...

股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，杭萧钢构股份有限公 司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 杭萧钢构股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人 ...

杭萧钢构股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，保障董事和董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程 等的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本规则。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开董事会，保证各位董事能够依法行使权利。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第三条 董事会应当严格按照《公司法》《公司章程》和股东会的授权行使 职权，不得越权形成决议。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生；设职工代表董事 1 人，职工代表 ...

杭萧钢构股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 …………………………………………………………………………………………… - 25 - | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第-七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 ...