杭萧钢构:杭萧钢构董事会战略委员会议事规则（2024年8月修订）

杭萧钢构股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本议事规则补足委员人数。 （一）对公司长期发展战略 ...