双良节能:双良节能系统股份有限公司独立董事工作制度（2023年8月修订）

双良节能系统股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年8月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及 经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《公司独立董事管理办法》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及其他有关法 律法规及规范性文件的规定，制定本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 7 件之一： (一)具有注册会计师资格； (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学 位； ( ...