福能股份:福能股份第十届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-046 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2023年8月13日，由董事会办公室以电子邮件的 方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2023年8月23日16:30，在福建晋江天然气发电有限公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2023-048）。 3.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...