福能股份:福能股份第十届董事会第十九次临时会议决议公告

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第十九次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2023年10月30日，由董事会办公室以电子邮件和 电话的方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2023年11月2日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。 （五）本次会议由半数以上董事共同推举董事叶道正先生召集并主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于提名第十届董事会部分董 事候选人的议案》。 经公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名桂思玉先生、罗睿先生 为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届 董 ...