福能股份:福能股份第十届董事会第二十次临时会议决议公告

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2023年11月14日，由董事会办公室以电子邮件和 短信的方式提交全体董事和监事。 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司 第十届董事会董事长的议案》。 选举桂思玉先生为第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。 （三）本次会议于2023年11月20日16:00，在福建省福能海峡发电有限公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中，出席现场 ...