亨通光电:亨通光电第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-060 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 于 2023 年 10 月 13 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《选举董事》等五项议案，决 议如下： 一、审议通过关于《选举董事》的议案； 表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容请见《公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金计提管理办法》。 具体内容请见《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》（亨通光电： 2023-057 号）。 独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易 ...