亨通光电:公司董事会议事规则（2023年12月）

江苏亨通光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事 会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，江苏亨通光电股份有 限公司（以下简称"公司"）依据我国《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定， 制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大 会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程规定行使 职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。 第四条 存在《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的人员，不得担任 公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 第六条 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 公司董事享有如下职权： （一）对公司的经营管理情况享有知情权、建议权和质询权； （二）三分之一以上董事联名提议召开临时董事会会议； （三）出席董事会会议，并行使表决权； （四）出席股东大会，并就公司 ...