中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议通知 于2024年6月3日以传真和送达方式发出，会议于2024年6月7日以通讯表决方式召 开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-013 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《公司关于以债转股方式对河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司 增资的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意 公司对全资子公司河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司进行债转股，将截至 2023 年末欠公司借款及利息共计 554,907,827.69 元转增资本金。 （二）通过了《公司关于以债转股方式对河北金厂峪矿业有限责任公司增资 的议案》。表决结果：赞成 9 票 ...