晋西车轴:晋西车轴董事会秘书工作制度（2023年修订）

晋西车轴股份有限公司董事会秘书工作制度 晋西车轴股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结构，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"）《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件以 及公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，承担 法律、法规、规章及公司《章程》对公司高级管理人员规定的义务，忠实、勤勉 地履行职责，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书以及证券事务代表是公司与交易所之间的指定联络人。 由其以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 公司设立的证券部为公司信息披露部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 选 任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会 秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事 ...