晋西车轴:晋西车轴独立董事专门会议工作制度

晋西车轴股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《章 程》《独立董事工作制度》有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，原则上于 会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独 立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式或现场与通 讯相结合的方式召开。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半 ...