烽火通信:烽火通信科技股份有限公司关于修改《公司章程》有关条款的公告

2023 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一百二十三条 | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | | | 需要设立战略、提名、薪酬与考核等 | 需要设立战略与 ESG、提名、薪酬与 | | | 专门委员会。专门委员会对董事会负 | 考核等专门委员会。专门委员会对董 | | | 责，依照本章程和董事会授权履行职 | 事会负责，依照本章程和董事会授权 | | | 责，提案应当提交董事会审议决定。 | 履行职责，提案应当提交董事会审议 | | | 专门委员会成员全部由董事组成，其 | 决定。专门委员会成员全部由董事组 | | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬与 | 成，其中审计委员会、提名委员会、 | | | 考核委员会中的独立董事占多数并 | 薪酬与考核委员会中的独立董事占 | | | 担任召集人。审计委员会的召集人为 | 多数并担任召集人。审计委员会的召 | | | 会计专业人士。 | 集人为会 ...