（上接1007版） 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-023 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于修改《公司章程》有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ■ 该议案尚需提交股东大会审议。 修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（2025年4月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2025年4月26日 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-024 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 2025年4月24日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的 议案》。具体修改情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600498 公司简称：烽火通信 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1、公司简介 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 提取10%法定公积金，计51,019,763.73元；不提取任意公积金；扣除已实施2023年度现金分红方案派现 151,742,951.94元，本次可供股东分配的利润合计1,612,458,164.27元。以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，每10股派发现金红利1.79元（含税）；不进行资本公积金转增股本。 此预案须经公司年度股东大会审议通过。 第二节 公司基本情况 ■ 2、报告期公司主要业 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-021 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易品种：普通远期交易及掉期交易。其中普通远期包括远期结汇交易、 远期售汇交易；掉期交易包括利率掉期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易。 交易目的：公司及子公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全 和有效的原则，以日常生产经营需求为基础，以降低进出口业务和海外子公司日 常运营所面临的汇率风险为目的。 交易金额：公司及下属子公司金融衍生品交易业务全部通过占用银行信用 授信额度开展，不涉及缴纳保证金。金融衍生品交易业务办理总金额预计不超过 9.375 亿等值美元，期间持仓规模最高时点数预计不超过 4.69 亿等值美元且不超 过账面敞口金额，在前述最高额度内，可循环滚动使用；自年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。 审议程序：本事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-020 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会提请股东大会授权董事长或董事 长授权代表根据公司及子公司资金需求，在信贷额度内自行确定申请融资的金融机 构及其额度，签署信贷额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等 有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务管理部根据公司及子公司的 资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关信贷融资等手续。 上述信贷额度不等于公司实际融资金额，实际信贷额度最终以银行、其他非银 行类金融机构等机构最后审批的信贷额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的 1 实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在信贷期限内，信贷额度可循 环使用，无需公司另行出具协议。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司（ ...

公司代码：600498 公司简称：烽火通信 烽火通信科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 烽火通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同 2024 年度财务报告和内部控制审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为致同在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本条件 | 事务所名称 | | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 12 月 22 | 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 | | | 号赛特广场五层 22 | | | 首席合伙人 | 李惠琦 | | | 上年末合伙人数量 239 人 | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 人 1,359 | | | 人员数量 | | | | ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有限 公 司 在 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 人 民 币 28,720,000.00 元 后 将 余 额 人 民 币 3,059,630,000.00 元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 31,462,800.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 3,056,887,200.00 元。 上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了 信会师报字【2019】第 ZE10780 号验证报告。公司在银行开设了专户存储上述募 集资金。 （二）本年度使用金额及年末余额 烽火通信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

烽火通信科技股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的目的 随着海外业务拓展，公司所持有的外币敞口同步增加。为防范国际政治、经 济突发事件导致的外币汇率剧烈波动，降低经营成本以及利润的不确定性，减少 对会计报表和关键财务指标的冲击，平滑和保护企业现金流，公司拟申请开展金 融衍生品业务。 二、开展金融衍生品交易业务的概述 （一）业务种类 在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为降低进出口业务和海外子公司 日常运营所面临的汇率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展交 易的金融衍生品包括：普通远期交易及掉期交易。其中普通远期包括远期结汇交 易、远期售汇交易；掉期交易包括利率掉期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易。 （二）业务规模 （五）交易对手 公司拟开展的金融衍生品交易业务将选择大型中资股份制商业银行、跨国性 银行，选择的银行必须具备金融衍生品交易业务经营资质，且具有较好的外部信 用记录。 三、开展金融衍生品交易业务的风险分析 （一）市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品交易业务，当国内 外经济形势发生变化时，相应的汇率市场波动将可能对公司金融衍生品交易业务 产生 ...

烽火通信科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，烽火通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计工 作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 报告。 经审计，致同认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致 同出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、 初审意见等与公司管理层 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 烽火通信科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案需提交年度股东大会审议 本次关联交易属于公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则， 是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的 措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成较大依赖，不 影响公司的独立性。 一、 预计 2025 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》已经公司 2025 年第二次独 立董事专门会议审议通过，提交 2025 年 4 月 24 日召开的公司第九届董事会第六次 会议审议，公司五名关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避表决，其他六 名非关联董事一致通过了该议案 ...