烽火通信:烽火通信科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议文件

烽火通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二 O 二三年九月 烽火通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）14：30 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于与信科（北京）财务有限公司续签<金融 服务协议>暨关联交易的议案 | √ | | 2 | 关于聘任 年审计机构的议案 2023 | √ | | 3 | 关于修改《公司章程》有关条款的议案 | √ | 以上议题需逐项表决；议案 1 关联股东烽火科技集团有限公司回避表决； 议案 3 为特别决议议案。 四、 公司股东（或受托代理人）投票表决、计票； 1 二、 会议召集人：公司董事会 三、 会议议程： 五、 宣布现场表决结果； 六、 见证律师宣读法律意见书； 七、 现场会议结束。 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议 ...