烽火通信:烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-036 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2022 年环境、社会 及管治报告》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《烽火通信科技 股份有限公司 2022 年环境、社会及管治报告》。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面方式发送 至董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参加董事十一人，实际参加董事 十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议经过审议通过了以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年第三季度报 告》，具体 ...