航天晨光:航天晨光股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2024年7月修订）

1 航天晨光股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应航天晨光股份有限公司（以下简称公 司）战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 航天晨光股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 7 月） | | | | 董事会战略委员会工作细则 2 | | --- | | 董事会提名委员会工作细则 6 | | 董事会审计委员会工作细则 10 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 18 | 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策及其 他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少一 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事 ...