2026 年 3 月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护航天晨光股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，建设中国特色现代企业制度，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

联系电话：025-86662120 中国律师事务所 肃中 B7.N Law Firm 邮 | 北京 上海 深圳 郑州 海口 南宁 济南 西安 银川 | | --- | | 杭州 长沙 天津 武汉 合肥 重庆 厦门 贵阳 烟台 | | 昆明 苏州 北京 ·昌平 佛山 太原 南京 香港 奥克兰 | 北京市中间(南京)律师事务所 关于航天晨光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市中间（南京）律师事务所 地址：南京市建邺区泰山路 151 号新丽华中心 5 层 二〇二六年三月 第 1 页 共 6 页 | | | | | MONTH MONTH | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | ----------- | | | | | | | | | ----------- | BREAK STATUS | | | | | | | | | | | | | | | o | | | FARRIOG | | | | 2000 | 2000 | | | Call of School | Not of alon ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2026—012 航天晨光股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 1 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 199 号一号楼 一楼多媒体会议 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 公司在任董事8人，列席8人，其中董事张久利、田江权、姚昌文、韩国庆、 独立董事顾冶青、叶青、姜绍英以通讯方式出席会议。 2、 公司董事会秘书邓泽刚出席了会议。 (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 794 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,525,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2026—011 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司2026年度全面预算的议案》 根据控股股东中国航天科工集团有限公司《关于做好 2026 年度全面预算编 报工作的通知》及公司《全面预算管理办法》等文件要求，公司编制了 2026 年 度全面预算。 表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 七届五十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届五十一次董事会以通讯方式召 开，公司于 2026 年 3 月 18 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知 和会议资料。本次会议表决截止时间为 2026 年 3 月 25 日 12 时。会议应参加董 事 8 名，实参加董事 8 名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 航天晨光股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 ...

航天晨光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 公司 2026 年第一次临时股东会议程 公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 3 月 25 日下 午 2：00 在将军大道 199 号一号楼一楼多媒体会议室召开， 会议由公司董事长赵康先生主持，会议议程安排如下： 2.为保证本次股东会的正常秩序，除出席会议的股东 （或股东代表）、董事、高级管理人员、律师及董事会邀请 的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 赵 康 | | 二 | 宣读股东会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | | 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》 | | | 1 | 的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 股东或股东代表提问 | —— | | 五 | 会议表决 | —— | | | 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 | | | 1 | （推举 1 名股东代表参加计票、监票） | 马亮亮 | | 2 | 填写表决票、投票 | 股东或股 | | | | 东代表 | | 六 | 主持人 ...

2026 年 3 月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委 第六章 董事会 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第九条 公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代 表人。 第一条 为维护航天晨光股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，建设中国特色现代企业制度，根据《中 华人民共 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2026—009 航天晨光股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 6 日召开七届五 十次董事会，审议通过《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》等 事项，具体情况公告如下： 一、变更注册地址情况 因经营发展需要，公司本部已于近期搬迁至新的办公地址，根据相关规定， 公司拟对注册地址进行变更，由"南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号" 变更为"南京市江宁经济技术开发区将军大道 199 号"。 二、修订《公司章程》情况 鉴于上述变动情况，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进 行修订，具体情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司住所：中国江苏南京江宁 | | 第六条 公司住所：中国江苏南京江宁 | | 经济技术开发区天元中路 | 号，邮政 188 | 经济 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2026—010 航天晨光股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东会召开日期：2026年3月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁区将军大道 199 号一号楼一楼多媒体会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2026—008 航天晨光股份有限公司 七届五十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届五十次董事会以通讯方式召开， 公司于 2026 年 3 月 2 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议 资料。本次会议表决截止时间为 2026 年 3 月 6 日 12 时。会议应参加董事 8 名， 实参加董事 8 名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（临 2026-010）。 1 特此公告。 航天晨光股份有限公司 因经营发展需要 ...

Core Viewpoint - The company, Aerospace Morning Light, has implemented a financial sharing platform that was constructed and put into use by the group company at the end of 2017 [2] Group 1 - The financial sharing platform is currently in use [2] - The platform was established by the group company [2] - The completion date of the platform was at the end of 2017 [2]