航天晨光:航天晨光股份有限公司独立董事工作规则（2024年7月修订）

航天晨光股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善航天晨光股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，规范独立董事行为，促进独立董事尽责履 职，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结 合公司实际，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 1 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 ...