航天晨光:航天晨光股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—041 航天晨光股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 2 日 至 2024 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于调整公司独立董事的议案 | √ | | 1.01 | 选举姜绍英女士为公司独立董事 | √ | | 1.02 | 卢光武先生不再担任公司独立董事职务 | √ | ...