航天晨光:航天晨光股份有限公司七届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十七次董事会以通讯表决方 式召开，公司于2024年2月26日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知 和会议资料。本次会议表决截止时间为2024年3月11日12时。会议应参加董事7 名，实参加董事7名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票的议案》 鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因个人原因 辞职，不再符合激励对象条件，现拟将其已获授但尚未解除限售的3万股限制性 股票进行回购注销。本次回购价格为7.42元/股，回购金额总计22.26万元。 根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围 内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—008 航天晨光股 ...