航天晨光:航天晨光股份有限公司七届三十三次董事会决议公告

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—044 航天晨光股份有限公司 七届三十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十三次董事会以现场加通讯 方式召开，公司于 2024 年 8 月 20 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会 议通知和会议资料。现场会议于 2024 年 8 月 30 日上午 9 时在公司本部召开， 通讯表决截止时间为 8 月 30 日中午 12 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 7 名（其中董事王毓敏、张久利以通讯方式参加会议；董事陈甦平因退休原因未参 加会议）。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文和摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意提交 董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 报告》。 （三）审议通过《关于调整公 ...