航天晨光:航天晨光股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议文件

航天晨光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 公司 2024 年第三次临时股东大会议程 公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 9 月 27 日 下午 14：00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召 开，会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持， 会议议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 文树梁 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 关于调整公司董事的议案 | 邓泽刚 | | 2 | 关于调整公司监事的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 股东或股东代表提问 | —— | | 五 | 会议表决 | —— | | 1 | 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 | 马亮亮 | | | （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票） | | | 2 | 填写表决票、投票 | 股东或股 | | | | 东代表 | | 六 | 主持人宣布休会 | 文树梁 | | | 处理现场投票表决结果数据，上传上交所信 | | | 七 | 息网 ...