上海能源:上海能源第八届董事会第十六次会议决议公告

本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司 2 名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于公司 2023 年半年度报告的议案 公司 2023 年半年度报告依法在指定信息披露报纸及网站上 披露。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《上海能源 2023 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-026 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第八届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 23 日在公 司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 7 人，实到 4 人， 董事长毛中华先生现场参加会议；董事张少平先生、蔡蔚先生、 独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；董事张付涛先生、向开 满先生书面委托董事长毛中华先生出席并表决，独立董事魏臻先 生书面委托独立董事吴娜女士出席并表决。公司部分监事、高级 管理人员及有关人员列席 ...