附件 上海大屯能源股份有限公司 章程 二〇二五年五月修订 -1- -2- 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称公司）。 公司系经国家经济贸易委员会《关于同意设立上海大屯能源股 份有限公司的复函》 〔国经贸企改（1999）1263 号〕批准，以发起设 立方式设立；并于 1999 年 12 月 29 日在上海市工商行政管理局注册 登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91310000631587477D。 第三条 公司于 2001 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10000 万股，于 2001 年 8 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海大屯能源股份有限公司 英 文 全 称 ： SHANGHAI DATUN ENERGY RES ...

案 (三)关于议案表决的有关情况说明 议案 1 至议案 9 已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会 议审议通过，议案 10 至议案 15 已经公司第九届董事会第七次会议审议通过；议 案 16 已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。 三、 律师见证情况 律师：易建胜、王名扬 证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2025-021 上海大屯能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店 3 楼 共语厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 69.2905 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张付涛先生主持，本次股东大 会的召集、 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2025-021 上海大屯能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店 3 楼 共语厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会报告的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 500,775,232 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.2905 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董 ...

致:上海大屯能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 载 注册官网 早餐 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 嘉源(2025)-04-427 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海大屯能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《上 海大屯能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场 ...

（2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的内部机构及运作程序，维护公司 的利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依 法行使权利，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海大屯能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为 公司常设权力机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人 财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。董事会在股东会闭 会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权与权限 上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则 第三条 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： - 1 - （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营方针、经营计划、中长期发展规划和投 资计划； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订 ...

上海大屯能源股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海大屯能源股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，保证独立董事履行职责，强化对内部董事及 经理层的约束与监督机制，保护中小股东及利益相关者利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）以及《上海大屯能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本 制度另有规定的除外。 - 1 - 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事候选人任职资格应符合下列规定： （一）《公司法》关 ...

上海大屯能源股份有限公司关联交易管理办法 （2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的关联交易行为，提高公司关联交易规 范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《企业会计准则—关联方披露》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》及《公司 章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息 披露规范。 第三条 公司控股子公司及控制的其他主体发生的关联交 易，视同本公司行为，适用本办法规定。 控股子公司指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司。 第二章 关联交易基本原则和价格管理 第四条 公司的关联交易应当遵循以下原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公正、公平、公开、公允原则； （四）关联董事和关联股东回避表决原则。 第五条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害 公司和其他股东的利益。 第六条 公司关联交易定价应当公 ...

上海大屯能源股份有限公司股东会议事规则 （2024年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司股东会的职责权限，规范股东会 运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法 性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会 规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，制定本议 事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股 东代理人、公司董事、高级管理人员及列席股东会会议的其他有 关人员均具有约束力。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 作出决议； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务 所作出决议； （ ...

上海大屯能源股份有限公司董事会议事规则 （2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海大 屯能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会为公司常设权力机构，根据《公司法》和 《公司章程》及有关规定，负责经营和管理公司的法人财产，是公 司的经营决策主体，依照法定程序和《公司章程》行使重大事项决 策权，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务， 负责对经理层进行管理和监督，对外代表公司。 第三条 董事会坚持权责法定、权责透明、权责统一，聚焦定 战略、作决策、防风险，不断提高科学决策、民主决策和依法决策 水平，努力维护出资人、公司利益和职工合法权益，推动公司持续 高质量发展。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事 及本规则中涉及的有关人员。 - 1 - 第二章 董事会的职权 第五条 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 规定行使职权。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股 ...

附件 上海大屯能源股份有限公司 章程 二〇二五年五月修订 | | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称公司）。 公司系经国家经济贸易委员会《关于同意设立上海大屯能源股 份有限公司的复函》〔国经贸企改（1999）1263 号〕批准，以发起设 立方式设立；并于 1999 年 12 月 29 日在上海市工商行政管理局注册 登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91310000631587477D。 第三条 公司于 2001年7月 13日经中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10000 万股，于 2001 年 8 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海大屯能源股份有限公司 英 文 全 称 ： SHANGHAI DATUN ENERG ...