文一科技:文一科技第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—013 文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2024 年 4 月 15 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2024 年 4 月 25 日上午。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 方式：以通讯表决的方式召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《文一科技 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 ...