产投三佳（安徽）科技股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2025 年度审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2025 年度审计工作 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，共有合伙人 233 人，共有注册会计师 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2026-018 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。 股东会召开日期：2026年4月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 产投三佳(安徽)科技股份有限公司 容诚审字|2026|230Z1119 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.ec.mof.gov.cn）"进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kec.mof.gov.cn）"进行在 内部控制审计报告 容诚审字[2026]230Z 产投三佳(安徽)科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了产投三佳(安徽)科技股份有限公司(以下简称"三佳科技")2025年12. 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三佳 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

RSM 容 诚 审计报告 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 容诚审字[2026]230Z1121 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 __ 册日 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 120 | 一、审计意见 我们审计了产投三佳(安徽)科技股份有限公司(以下简称三佳科技)财务 报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了三佳科技 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张瑞稳，博士研究生，副教授，注册会计师。2010 年 4 月，取得上海证券交 易所独立董事资格证书；2017 年 4 月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。 1999 年 1 月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；现兼任 世嘉科技、三佳科技、合肥医工医药（拟上市公司）、丰原药业独立董事。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规和《公司章程》规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董 事独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进了公司规范 运作。现将 2025 年度公司独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"三佳科技"或"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进公司规范运作。现将 2025 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄顺武，男，汉族，1973 年 10 月生，安徽肥东人，中共党员，1995 年 7 月 参加工作，研究生学历、经济学博士，现任合肥工业大学经济学院经济与贸易系 主任、教授、硕士生导师。主要研究方向为资本市场。主持国家社科基金项目（2 项）、教育部人文社科规划基金项目等各类课题 20 余项，在核心期刊发表专业论 文 40 余篇，国家级精品视频公开课主讲人。2020 年 4 月至今，兼任合肥卡方经 济信息咨询有限公司高级顾问；2025 年 3 月至今，兼任三佳科技独立董事。 （二）是否存 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"三佳科技"或"公 司"）独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规和《公司章程》规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的 职责，及时了解公司财务及运营等情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案， 独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2025 年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许高斌，男，汉族，1970 年 12 月生，安徽肥东人，中共党员，2005 年 1 月 参加工作，研究生学历、工学博士。现任合肥工业大学集成电路创新学院党委书 记、教授、博士生导师，安徽省微电子机械系统（MEMS）工程技术研究中心主任， 合肥工业大学电子信息专业学位委员会委员。2025 年 3 月至今，兼任三佳科技独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，在上市公司兼任高级 管理人员的董事不得担任审计委员会委员。 根据上述规定，公司董事会调整了第八届董事会审计委员会成员，公司时 任董事胡凯先生兼任副董事长、常务副总经理、财务总监职务，因此不再担任 董事会审计委员会委员，由公司时任董事周文先生担任审计委员会委员，任期 自八届十九次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整前 后审计委员会成员情况如下： 2025 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》 《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责原则，认真履行职责，现将公司2025年度董事会审计委员会履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 1.第八届董事会审计委员会基本情况 2022年12月16日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于调整公 司第八届董事会专门委员会成员的议案》。 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2026—016 一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易内容 | 年预计 2026 | 占同类关联交易 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 交易总额 | 金额的比例 | | | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 资产租赁费 | 50.00 | 100% | 46.09 | | 文一投资控股有限公司控制的其他企业 | 物业费、房屋装修等 | 10.00 | 100% | 13.65 | | 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 | 业务咨询管理、采购费等 | 100.00 | 100% | 37.74 | | 及其控股子公司 | 产品销售 | 1,000.00 | 100% | 0.00 | | 合计 | | 1,160.00 | —— | 97.48 | 是否需要提交股东会审议：否 是否对关联方形成较大的依赖：否 注：公司 2025 年度实际日常经营性关联交易总额未超过 2025 年度关联交 易预计总额。 二、关联方及关联关系说明 产投三佳（ ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于产投三佳（安徽）科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 产投三佳(安徽)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了产投三佳(安徽)科技股 份有限公司 (以下简称三佳科技)2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年 3月 30 日出具了容诚审学 [2026]230Z1121 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,三佳科技管理层编制了后附的产投 三佳(安徽)科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实,准确、 完整是三佳科技管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计三佳科技2025年度财务报 ...