证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—029 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 05 月 30 日（星期五）09:00-10:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 05 月 23 日（星期五） 至 05 月 29 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱 bj@chinatrinity.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 30 日（星期五）上午 9:0 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2025-028 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市何村路产投三佳（安徽）科技股份有限 公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 383 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 36,549,634 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.0698 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长 裴晓辉先生主持了本次会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

安徽承义律师事务所 关于 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于产投三佳（安徽）科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的法律意见书 (2025)承义法字第 00118 号 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 383 人，代表股份 36,549,634 股， 占公司有表决股份总数的 23.0698%，均为截止至 2025 年 5 月 12 日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。其中： 通过现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 35,135,333 股，占公司有 二、本次股东大会出席人员的资格 致:产投三佳（安徽）科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"三佳科技"或"公 司"）独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规和《公司章程》规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的 职责，及时了解公司财务及运营等情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案， 独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2024 年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，因此不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规和《公司章程》规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董 事独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进了公司的规 范运作。现将 2024 年度公司独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张瑞稳，博士研究生，副教授，注册会计师。2010 年 4 月，取得上海证券交 易所独立董事资格证书；2017 年 4 月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。 1999 年 1 月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；现兼任 世嘉科技、三佳科技、合肥医工医药（拟上市公司）独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 ...

二○二五年四月二十八日 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规规 定，有利于进一步调动独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损 害公司和中小股东利益的行为。 特此公告。 证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025-023 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 公司独立董事张瑞稳先生、许高斌先生及黄顺武先生回避表决。该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，为更好地发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及 股东利益,结合公司发展情况，并参考周边同规模上市公司薪酬平均水平，经公 司董事 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—022 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年度日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2024 年度实际关联交易总额未超过 2024 年度关联交易预计总额。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方基本情况 （1）实际控制人控制的企业 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.12 条等有关规定，上市公 司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据 预计结果提交股东大会或董事会审议并披露。现结合产投三佳（安徽）科技股 份有限公司（以下简称"公司"）实际经营情况，预计 2025 年度日常关联交易 如下： 一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易内容 | 年预 2025 | 占同类交易金 | 上期发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计交易总额 | 额的比例（%） | 生额 | | 铜 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务总收 入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储 和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住 宿和餐饮业，卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户 544 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第八届董事会第二 ...

公司代码：600520 公司简称：三佳科技 产投三佳（安徽）科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025-025 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册资本: 壹仟万圆整 注册地址: 安徽省铜陵市经开区黄山大道西侧 法定代表人: 谢红友 成立日期: 2016 年 07 月 04 日 经营范围: 塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构：公司持有宏光窗业 100%股权，系公司全资子公司。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过《关于注销安徽宏光窗业有限公司 的议案》，同意注销公司全资子公司安徽宏光窗业有限公司（以下简称"宏光窗 业"）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，本次注销事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、宏光窗业基本 ...