山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-023 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分、董事会会议召开情况 1 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全 票审议通过并提交董事会审议。 山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知 于2024年4月8日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2024 年4月20日上午9:00，在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议应到董事9名，现场实到董事7名, 2名董事以通讯方式 进行表决，3名监事、财务负责人、董事会秘书列席会议。本次会议 由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 第二部分、董事会会议审议情况 本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过 了以下议案： 一、2023年度董事会工作报告 审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东省 ...