亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司总经理办公会议制度（2024年4月修订）

亿晶光电科技股份有限公司 总经理办公会议制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理 办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范 经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家法律、法规和相关规定以 及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本会议制度。 第二条 总经理办公会在董事会授权下，对公司经营管理中的重大事项进行 决策和处理。实行总经理负责制，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理 和监事会的监督。 第二章 形式及参加人员 第三条 例行总经理办公会议。由总经理主持负责召集和主持。总经理因特 殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。每月开一次会议，每季 中的各月的会议分别侧重内容为：第一月为生产及营销管理及计划；第二月为 财务分析及投资项目分析；第三月为行政及人力资源管理。会议参加人员为： 总经理、副总经理、财务负责人等。根据会议内容可由相关部门的负责人、项 目负责人列席会议。 第四条 总经理特别办公 ...