*ST莫高:莫高股份第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-41 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜广真先生提 议，公司于 2023 年 11 月 27 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第九次 会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 4 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订公司章程的议案》。同意修改公司章程，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）《关于修订公司独立董事制度的议案》。同意修改公司独立董事制度，并 同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （三）《关于修订公司董事会议事规则的议案》。同意 ...