证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-35 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称：莫高宏远） 本次担保金额：甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称：公司）向 莫高宏远提供担保 2,000 万元 公司累计为莫高宏远提供的担保余额：4,000 万元 对外担保累计金额：截止本公告披露日，公司对外担保总额为 5,000 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保额度审批情况 公司于2024年10月8日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 向全资子公司提供贷款担保的议案》，莫高宏远为公司全资子公司，同意公司为 其向金融机构申请贷款提供担保，担保总额度不超过2,000万元，期限不超过一 年。（具体内容详见公司于2024年10月9日披露的《第十届董事会第十八次会议 决议公告》，公告编号：临 2024-75及《关于为全 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-34 甘肃莫高实业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 6 月 16 日、2025 年 6 月 17 日、2025 年 6 月 18 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公 司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃农垦集团"）及实际控 制人甘肃省国有资产监督管理委员会（以下简称"甘肃省国资委"）不存在应披露 而未披露的重大信息。 一、股票交易波动的具体情况 1、经自查，公司目前生产经营活动正常。2024 年度公司实现营业收入 32,825.80 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1 31,220.37 万元，实现归属于上 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-33 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国 际酒庄）办公楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 265 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,842,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 40.8565 | 审议结果：通过 表决情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长牛济军先生主持。本次会议以现场 方式和网络投票相 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730030 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 37G20250055-00002 致：甘肃莫高实业发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃莫高实业发展股份 有限公司（以下简称"莫高实业""贵公司""公司"）委托，指派范文泽律师、 张昕律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生或 存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《甘肃莫高 实业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-32 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于变更办公地址及联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因经营需要，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 搬迁至新办公场所。为便于投资者交流，现将变更前后的办公地址及联系电话等 信息公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路 | 甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号 | | | 638 号兰州财富中心 23 层 | 莫高国际酒庄 | | 邮编 | 730030 | 730070 | | 电话 | 0931-8776209 | 0931-4525797 | | 传真 | 0931-4890543 | 0931-4525797 | 除上述变更外，公司电子邮箱及官方网站等其它信息均保持不变，敬请投资 者留意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 ...

股东会议事规则 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东会议事规则 甘肃莫高实业发展股份有限公司 （审议稿） 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东会议事规则 二○二五年五月 目 录 第九章 附 则 1 第一章 总 则 第二章 股东的权利和义务 第三章 股东会的性质和职权 第四章 股东会的召开 第五章 股东会的议事内容及提案 第六章 股东会的议事程序和决议 第七章 股东会记录 第八章 股东会决议的执行和信息披露规定 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 上海证券交易所规范性文件和《甘肃莫高实业发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东的权利和义务 第二条 公司股东为依法持有公司股份的自然人和法人。股 2 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东会议事规则 东按其持有的股份类 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议事规则 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会议事规则 （审议稿） 二○二五年五月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 董事 第一节 董事的一般规定 第二节 职工董事 1 第三章 董事会的组成和职权 第四章 董事长 第五章 独立董事 第六章 董事会秘书 第七章 董事会会议的召开 第八章 董事会会议的议事规定和工作程序 第九章 董事会决议的执行 第十章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责及权限，规范董事会的组织和行为，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《甘肃莫高实业发展股份有限公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管 董事会和董事会办公室印章。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 章 程 （审议稿） 二○二五年五月 目 录 第四章 党委会 第五章 股东和股东会 第六章 董事和董事会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 职工董事 第三节 独立董事 第四节 董事会 第五节 董事会专门委员会 第六节 董事会秘书 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-30 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司于 2025 年 5 月 27 日召开第十一届董事会第三 次会议和第十一届监事会第三次会议，分别审议通过《关于修订公司章程的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的基本情况 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，结合 实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订《公司章程》经股东大会通过后， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关 的制度相应废止。 二、《公司章程》本次修订要点 本次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，仅就重要条款的修 订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述等非重要调整内容不再逐一比对，重点 修订 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-29 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第十 一届董事会第三次会议审议通过并签署担保合同后生效。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日召 开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供贷款担保的 议案》，同意公司为莫高宏远向金融机构申请贷款提供担保，担保总额度不超过 2,000万元，期限不超过一年，截至目前公司已为莫高宏远向金融机构申请贷款 提供担保2,000万元。 为保障公司全资子公司莫高宏远的正常生产经营活动，莫高宏远拟向金融机 被担保人：甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称：莫高宏远） 本次担保金额：不超过 4,000 万元 累计为其提供的担保余额：2,000 万元 对外担保累计金额：截止本公告披露日，公司对外担保总额为 ...