*ST莫高:莫高股份董事会薪酬与考核委员会工作细则

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 21 日第十届第十次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和健全公司董事（非独立董事）、 总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制订 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事、总经理及其 他高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司工作的董事，其 他高级管理人员是指董事会聘任的副总经理、董事会秘书及 财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立 董事不少于二分之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 委员担任，负责主持 ...