*ST莫高:莫高股份第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-48 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 （一）《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜广真先生提 议，公司于 2023 年 12 月 11 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次 会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 21 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财 富中心 23 层公司会议室召开召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公 司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。修订后的制 度详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《莫高股份董事会审计委 员会工作细 ...