*ST莫高:莫高股份第十届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-23 甘肃莫高实业发展股份有限公司 1 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王润平先 生提议，公司于 2024 年 3 月 15 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第 十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗 西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 由监事会主席王润平先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）《2023 年度监事会工作报告》，同意将其提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）《2023 年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2023 年度报告及摘要》的 编制 ...