*ST莫高:莫高股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023年度，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，重点围绕公司财务信息审核、内控 规范建设与评价、年度报告审计与披露等方面开展工作。根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关要求，现将董事会审计委员会2023年度 履职情况报告如下： 5.2023年11月17日，召开审计委员会七届八次会议，与年审会计师沟通确认了 2023年度财务和内控审计工作安排。 公司董事会审计委员会在2023年度共召开5次会议。 1.2023年1月19日，召开审计委员会七届四次会议，审议了公司2022年度财务报 告审计初稿和业绩预告事项。 2.2023年4月23日，召开审计委员会七届五次会议，审议了公司2022年度财务报 告审计正稿和内控评价报告、审议了公司2023年一季度报告、审议了续聘会计师事 务所事项，同意提交董事会审议。 3.2023年8月23日，召开审计委员会七届六次会议，审议了公司2023年半年度报 告，同意提交董事会审议。 4.2023年10月26日，召开审计委员会七 ...