卓郎智能:第十届董事会第十三次会议决议公告

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 29 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，于 2024 年 6 月 30 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公 司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-027 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案 提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司高级管理人员变动暨董事辞职的公告》（公告编号：2024-026）。 特此公告。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 经与会董事审议 ...