卓郎智能技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 （证券代码：600545） 会议材料 卓郎智能技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保 证会议的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和 公司《股东会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、公司董事会在会议召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保 证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未 按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。 三、股东如要求在会议上发言，请于会前向会议签到处登记，全部回答问 题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东会的主要议案。未登记的股 东，会议将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东 会上公开外，公司董事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东 的问题。 四、本次会议 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2026-001 卓郎智能技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6，由董事长潘雪平先生提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 7 4 月 21 | 年 | 月 | 22 | 日~2026 | 年 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 0万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | 累计已回 ...

证券日报网讯 12月29日，卓郎智能（600545）发布公告称，公司将于2026年1月14日14：00召开2026年 第一次临时股东会，审议《关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案》，会议采用现场与网络投票 结合方式，股权登记日为2026年1月7日。 ...

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-051 重要内容提示： 卓郎智能技术股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 2025年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 880,122,439 | 99.7787 | 1,771,209 | 0.2008 | 180,400 | 0.0205 | 2.00、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分 治理制度的 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-052 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金 岭路 399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 14 日 至2026 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师按照《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真实性、 合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见 - 1 - 法律意见书 书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应 的法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证，现出具 法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，本次股东大会由 2025 年 12 月 11 日召开的公司第十届董事会第二 十三次会议决定召开。公司董事会于 2025 年 1 ...

| | 份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300174 | 元力股 | 1.65 | 1.84 | 15.80 | 16.03 | 1.45 | | | 份 | | | | | | | 605286 | 同力天 | 2.92 | 0.69 | 38.54 | 39.08 | 1.40 | | | 启 | | | | | | | 603507 | 振江股 | 2.85 | 2.54 | 24.97 | 25.30 | 1.31 | | | 份 | | | | | | | 600963 | 岳阳林 | 2.87 | 1.92 | 4.60 | 4.66 | 1.22 | | | 纸 | | | | | | | 002199 | *ST东晶 | 2.33 | 0.62 | 8.24 | 8.34 | 1.20 | | 688458 | 美芯晟 | 1.66 | 1.26 | 39.95 | 40.41 | 1.14 | | 300559 | 佳发教 | 1.39 | 1.33 | 12.27 | 12.41 | 1.14 | | ...

卓郎智能：控股子公司对其全资子公司增资9亿元 12月26日晚，卓郎智能（600545）发布公告称，公司控股子公司卓郎智能机械有限公司拟对其全资子公 司卓郎新疆智能机械有限公司进行增资，增资金额9亿元，增资方式为自有资金、固定资产、债转股 等。 振华重工：与广州打捞局签署11.49亿元合同 12月26日晚，振华重工（600320）发布公告称，公司于2025年12月26日与广州打捞局签署了《广州打捞 局深水起重船建造项目合同》，合同总金额为11.49亿元。本次签署的合同为日常经营合同。 绿联科技：拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 12月26日晚，绿联科技（301606）发布公告称，公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交 易所有限公司主板上市，以深化全球化战略布局，提升国际品牌形象和核心竞争力。 广晟有色：证券简称将变更为中稀有色 丝路视觉：全资子公司拟5270万元出售瑞云科技8.5%股份 12月26日晚，丝路视觉（300556）发布公告称，公司全资子公司深圳圣旗云网络科技有限公司（简 称"圣旗云网络"）拟向金祥远舵陆号（成都）企业管理合伙企业（有限合伙），以5270万元的价格，出 售所参股公司深圳市 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，卓郎智能发布公告称，公司第十届董事会第二十四次会议于2025年12月26日 通讯召开，5名董事全票通过《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》《关于为买方融资租赁业 务承担担保责任的议案》《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，担保议案尚需股东会审 议。 ...

卓郎智能（600545）(600545.SH)发布公告，基于卓郎新疆智能机械有限公司(简称"卓郎新疆")未来经营 发展的需要，支持其日常经营和业务发展，公司控股子公司卓郎智能机械拟对其全资子公司卓郎新疆进 行增资，增资金额为9亿元，增资方式为自有资金、固定资产、债转股等。 ...